লখনউ, ১৬ জুলাই (আইএএনএস): সন্ত্রাসে অর্থ জোগান এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ চক্রের অভিযোগে চলা তদন্তের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের ১৩টি স্থানে একযোগে তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২-এর আওতায় এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।
ইডির সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসিআইআর নং ECIR/LKZO/14/2024-এর ভিত্তিতে এই তল্লাশি চালানো হয়। মামলাটি একটি চক্রের বিরুদ্ধে, যাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে অর্থ জোগান এবং ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশে সহায়তার অভিযোগ রয়েছে।
কর্মকর্তাদের দাবি, এই অর্থপাচার মামলার সূত্রপাত উত্তরপ্রদেশ অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড (এটিএস)-এর দায়ের করা একটি এফআইআর থেকে। অভিযোগ, একটি সংঘবদ্ধ চক্র রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি নাগরিকদের অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশে সাহায্য করত, তাদের জন্য জাল ভারতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করত এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিত।
আইএএনএস-কে জানানো হয়েছে, মূল তদন্তে এমন একটি বিস্তৃত আর্থিক নেটওয়ার্কের সন্ধান মিলেছে, যেখানে কয়েকটি দাতব্য ট্রাস্ট এবং অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বিদেশি অনুদান এসেছে বলে অভিযোগ। তদন্তকারীদের সন্দেহ, এই অর্থ একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ‘মিউল অ্যাকাউন্ট’ এবং জটিল আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ঘুরিয়ে অবৈধ কার্যকলাপে ব্যবহার করা হয়েছে।
তদন্তে আরও উঠে এসেছে, নজর এড়াতে অভিযুক্তরা নগদ অর্থ উত্তোলন এবং অল্প অঙ্কের অসংখ্য আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে সন্দেহভাজন সুবিধাভোগীদের কাছে অর্থ পৌঁছে দিত।
ইডি জানিয়েছে, এই তল্লাশির উদ্দেশ্য ছিল অভিযুক্ত নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ সংগ্রহ এবং অর্থের গতিপথ চিহ্নিত করা। মামলার তদন্ত এখনও চলছে এবং শিগগিরই আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।
By
By
