অমিত আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপের সাথে সংযুক্ত ৩৫টি স্থানে তল্লাশি, ৩,০০০ কোটি টাকার ইয়েস ব্যাংক জালিয়াতি কাণ্ডে

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বৃহস্পতিবার অণিল আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপের সাথে সংযুক্ত ৩৫টি স্থানে তল্লাশি চালিয়েছে, যার মধ্যে ৫০টি কোম্পানি এবং ২৫ জনেরও বেশি ব্যক্তি রয়েছে। এই তল্লাশি চালানো হয়েছে ৩,০০০ কোটি টাকার ইয়েস ব্যাংক ঋণ জালিয়াতি কাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থপাচারের তদন্তের অংশ হিসেবে।

এই তদন্তটি কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো কর্তৃক এফআইআর দায়ের করার পর শুরু হয়, যার পরে ইডি রিলায়েন্স গ্রুপের কোম্পানির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী অর্থপাচারের অভিযোগ তদন্ত শুরু করে। অন্যান্য সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান যেমন জাতীয় আবাসন ব্যাংক, সেবি, জাতীয় আর্থিক প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ, এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদাও ইডি-কে তথ্য প্রদান করেছে।

ইডি-এর প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে যে, ব্যাপক দুর্নীতি, ঋণ আত্মসাৎ এবং শেল কোম্পানি ব্যবহার করে জনগণের টাকা চুরির একটি পরিকল্পিত স্কিম তৈরি করা হয়েছিল। এতে ব্যাংক, শেয়ারহোল্ডার, বিনিয়োগকারী এবং অন্যান্য জনসাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঠকানো হয়েছে।

অপরাধের মধ্যে ব্যাংক কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়া, বিশেষ করে ইয়েস ব্যাংক প্রোমোটারদের, তাও তদন্তের আওতায় রয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে ইডি জানতে পেরেছে যে, ইয়েস ব্যাংক থেকে ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকার ঋণ বেআইনিভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। ইডি-র তদন্তে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, ঋণ অনুমোদনের আগেই ইয়েস ব্যাংক প্রোমোটাররা তাদের ব্যবসায়িক সত্ত্বায় টাকা পেয়েছিল। এর মাধ্যমে একটি ঘুষের নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছিল, যা এখন ইডি-এর তদন্তের কেন্দ্রে রয়েছে।

এডি তদন্তে নিশ্চিত হয়েছে যে, ইয়েস ব্যাংকের ঋণ অনুমোদনে বিশাল গাফিলতি ছিল। ঋণ অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সঠিকভাবে পূর্ণ করা হয়নি, এবং ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসির বিরোধীভাবে ঋণ দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে অনেক ঋণ শেল কোম্পানিতে হস্তান্তর করা হয়, যা ঋণ শর্তাবলীর পরিপন্থী ছিল।

এডি তদন্তে যে মূল আপত্তি উঠেছে, তা হলো দুর্বল আর্থিক ভিত্তি সম্পন্ন কোম্পানিতে ঋণ প্রদান। কিছু লাল পতাকা, যেমন ঋণ নথি না থাকা, শেয়ারহোল্ডার এবং পরিচালকরা একই ঠিকানায় বসবাস, ঋণ হস্তান্তরকারী কোম্পানিগুলির মধ্যে সম্পর্ক, একসাথে ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ ইত্যাদি উঠে এসেছে।

সেইসাথে, সেবি তার তদন্তের ফলাফলও এডির কাছে ভাগ করেছে, বিশেষত আরএইচএফএল কোম্পানির বিষয়ে। এই কোম্পানির কর্পোরেট ঋণ অর্থবছর ২০১৭-১৮ সালে ৩,৭৪২.৬০ কোটি থেকে অর্থবছর ২০১৮-১৯-এ ৮,৬৭০.৮০ কোটি তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ইডি-এর তদন্তের অন্তর্গত।

এডি আরও জানিয়েছে যে, তদন্ত এখনও চলমান এবং তারা সারা দেশে ইয়েস ব্যাংক কর্মকর্তাদের, গ্রুপ কোম্পানিগুলোর এবং অণিল আম্বানির ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত আর্থিক ত্রুটি এবং জালিয়াতির নেটওয়ার্ক খুঁজে বের করার কাজ অব্যাহত রেখেছে।

এডি-র এই তদন্ত অণিল আম্বানি এবং তার ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরও বড় ধরনের আইনি পদক্ষেপের দিকে এগোতে পারে। অর্থপাচারের অভিযোগ এবং ঋণ আত্মসাতের বিষয়টি রিলায়েন্স গ্রুপের ভবিষ্যতকে আরো অনিশ্চিত করে তুলেছে।

এছাড়া, একাধিক সংস্থার সমন্বয়ে এই তদন্ত চলার কারণে অণিল আম্বানির বিরুদ্ধে আনা হতে পারে বড় ধরনের আইনি পদক্ষেপ, যা পুরো রিলায়েন্স গ্রুপের জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।