ইডি দ্বারা জয়পী ইনফ্রাটেকের এমডি মনোজ গৌরকে অর্থ পাচার মামলায় গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর : এনার্জি ডিরেক্টরেট (ইডি) বৃহস্পতিবার জয়পী ইনফ্রাটেক লিমিটেড (জেআইএল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মনোজ গৌরকে ১২,০০০ কোটি রুপি অর্থ পাচার মামলায় গ্রেপ্তার করেছে। ইডি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গৌরকে পিএমএলএ (প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট) এর আওতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কারণ তদন্তকারীরা অভিযোগ করেছেন যে তিনি গৃহক্রেতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত তহবিলের অপব্যবহার এবং অন্যত্র স্থানান্তর করেছেন।

ইডি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই তদন্তের সাথে সম্পর্কিত একটি বড় আর্থিক অস্বাভাবিকতা, যা জয়পী গ্রুপের সহায়ক প্রতিষ্ঠান জয়পী ইনফ্রাটেক লিমিটেড এবং জয়প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড (জেএএল) এর সাথে সম্পর্কিত। তদন্তকারীরা বলছেন, এই মামলার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে গৃহপ্রকল্পগুলির তহবিলের অপব্যবহার এবং বাড়ির মালিকদের জন্য জমা করা টাকা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া।

২০১৭ সালে হাজার হাজার গৃহক্রেতার বিক্ষোভের পর একাধিক এফআইআর (প্রথম তথ্য প্রতিবেদন) দায়ের করা হয়, যেখানে জয়পী গ্রুপকে একাধিক গুরুতর অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। অভিযোগে বলা হয়েছে, গ্রুপটি প্রতারণা, আর্থিক প্রতারণা এবং জালিয়াতির মাধ্যমে গৃহক্রেতাদের তহবিল অপব্যবহার করেছে এবং গৃহপ্রকল্পগুলোতে ব্যবহারের পরিবর্তে অন্য ব্যবসায়িক উদ্যোগে স্থানান্তর করেছে।

ইডির তদন্তে বলা হয়েছে যে জয়পী গ্রুপের অনেক বড় প্রকল্পে, যেমন জয়পী উইশটাউন এবং জয়পী গ্রিনস, গৃহক্রেতাদের বাড়ির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, সেই বাড়িগুলি কখনও তাদের কাছে পৌঁছায়নি। অনেক ক্রেতা ২০১০-১১ সালেই তাদের ফ্ল্যাট কেনেন, কিন্তু নির্মাণে দেরি এবং তহবিলের অপব্যবহার কারণে তারা দীর্ঘ সময় ধরে তাদের বাড়ি পায়নি।

ইডি জানিয়েছে যে, মনোজ গৌর, যিনি কোম্পানির এমডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তদন্তে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে গৌর এবং তার সহযোগীরা গৃহক্রেতাদের টাকা অন্য জয়পী গ্রুপের ব্যবসায়িক উদ্যোগে স্থানান্তর করেছেন।

এই তদন্তের অংশ হিসেবে, ইডি দিল্লি, নয়ডা, গাজিয়াবাদ এবং মুম্বাইয়ে জয়পী ইনফ্রাটেক, জয়প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস এবং সম্পর্কিত কোম্পানির ১৫টি স্থানে তল্লাশি পরিচালনা করেছে। তল্লাশির সময়, ইডি ১.৭ কোটি রুপি নগদ, বিভিন্ন আর্থিক নথি, ডিজিটাল রেকর্ড এবং প্রোপার্টি কাগজপত্র উদ্ধার করেছে, যা কোম্পানির পরিচালক, তাদের পরিবারের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত।

ইডি আরো জানিয়েছে যে তারা অন্যান্য রিয়েল এস্টেট কোম্পানির অফিসেও তল্লাশি করেছে, যেগুলির জয়পী গ্রুপের সাথে আর্থিক লেনদেন ছিল, যেমন গৌরসন্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট, গুলশান হোমজ প্রাইভেট এবং মাহাগুন রিয়েল এস্টেট প্রাইভেট।

জয়পী ইনফ্রাটেক ছিল জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে (এনসিআর) বৃহত্তম আবাসন এবং অবকাঠামো প্রকল্পগুলির নির্মাণে জড়িত প্রথম বেসরকারি ডেভেলপারদের মধ্যে একটি। তবে, আর্থিক সমস্যা এবং প্রকল্পের নির্মাণে দেরির কারণে কোম্পানি ব্যাপকভাবে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং গৃহক্রেতা ও ঋণদাতাদের কাছে দায়িত্ব না পূরণ করার কারণে এটি সংকটে পড়ে।

২০১৭ সালে, কোম্পানির বিরুদ্ধে হাজার হাজার ফ্ল্যাট ডেলিভারি না দেওয়ার অভিযোগ ওঠার পর, এটি ইনসোলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাপটসি কোড (আইবিসি) এর আওতায় ঋণ পুনর্গঠনের জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরপর থেকে একাধিক ডেভেলপার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোম্পানির সম্পত্তি অধিগ্রহণে আগ্রহী হয়েছে।

এডি জানিয়েছে যে তাদের অর্থ পাচারের তদন্তে সন্দেহ করা হচ্ছে যে গৃহক্রেতাদের এবং ব্যাংক থেকে সংগৃহীত তহবিল অন্য জয়পী গ্রুপের উদ্যোগে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, যার ফলে প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করা হয়নি এবং হাজার হাজার গৃহক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।