নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ( হি.স.) : দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযুক্ত দিল্লি সরকারের মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে ইডি। চার্জশিটে ছয় ব্যক্তি ও চার কোম্পানিকে অভিযুক্ত করেছে ইডি। আগামী ২৯ জুলাই চার্জশিট বিবেচনা করবে আদালত।
ইডি অভিযোগপত্রে অভিযুক্ত করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে সত্যেন্দ্র জৈন, সত্যেন্দ্র জৈনের স্ত্রী পুনম জৈন, বৈভব জৈন, সত্যেন্দ্র জৈনের ঘনিষ্ঠ, অঙ্কুশ জৈন, সুনীল কুমার জৈন, অজিত কুমার জৈন ছাড়াও আকিনচান ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড, প্রয়াস, ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড এবং জেজে আইডিয়াল কোম্পানি। এই মামলায় সত্যেন্দ্র জৈন, বৈভব জৈন এবং অঙ্কুশ জৈন ইতিমধ্যেই বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। এই মামলায় সত্যেন্দ্র জৈনকে ৩০ মে এবং বৈভব জৈন এবং অঙ্কুশ জৈনকে ১ জুলাই গ্রেফতার করে।
ইডির তরফে জানানো হয়েছে, এই মামলার নগদ টাকা দিল্লিতে দেওয়া হয়েছিল। এই নগদ হাওয়ালার মাধ্যমে কলকাতার এন্ট্রি অপারেটরদের কাছে পৌঁছেছে। এসব এন্ট্রি অপারেটররা শেয়ার কিনে কোম্পানিতে বিনিয়োগ করত। এগুলো ছিল ভুয়া কোম্পানি। এসব ভুয়া কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে কালো টাকা সাদা করা হচ্ছিল।
By
By