নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), গুরগাঁও জোনাল অফিস, প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট , ২০০২-এর বিধানের আওতায় প্রায় ১.৩৫ একর আয়তনের একটি কমার্শিয়াল প্লট প্রায় ১০৮ কোটি টাকার বাজারমূল্যে আটক করেছে। এটি একটি বিল্ডার-ইনভেস্টর মামলার অংশ, যা এম/এস ভাটিকা লিমিটেড সংক্রান্ত।
ইডি শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ২০২১ সালে অর্থনৈতিক অপরাধ বিভাগ, দিল্লি, এম/এস ভাটিকা লিমিটেড এবং এর প্রোমোটার অনিল ভল্লা, গৌতম ভল্লা ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আইপিসি-এর ১২০বি এবং ৪২০ ধারায় একাধিক এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে “ক্রিমিনাল কনসপিরেসি, প্রতারণা, এবং বিনিয়োগকারীদের/ক্রেতাদের প্রতারণামূলকভাবে প্রভাবিত করা।
তদন্তে ইডি প্রকাশ করেছে, কোম্পানি ভবিষ্যৎ প্রকল্পের বিনিয়োগকারীদের উচ্চ রিটার্নের প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ আদায় করেছিল। কিন্তু মাঝপথে কোম্পানি প্রতিশ্রুত রিটার্ন প্রদান বন্ধ করে দেয় এবং নির্দিষ্ট ইউনিট হস্তান্তরও করেনি, যা ক্রিমিনাল কনসপিরেসি, প্রতারণা এবং সম্পত্তি হস্তান্তর না করার অপরাধের মধ্যে পড়ে।
এছাড়াও, তদন্তে দেখা গেছে যে কোম্পানি সময়মতো ডিটিসিপি লাইসেন্স নবায়ন করেনি এবং প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।
এখন পর্যন্ত তদন্তে জানা গেছে, চারটি প্রকল্পে ৬৫৯ জন বিনিয়োগকারী প্রায় ২৪৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন। কয়েক বছর পার হলেও, এই প্রকল্পগুলি এখনও অসম্পূর্ণ বা স্থগিত রয়েছে, এবং এখনো কোন কনভেয়েন্স ডিড সম্পাদিত হয়নি, ইডি জানিয়েছে।
এই মামলায় ইডি আগে প্রায় ৬৮.৫৯ কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি আটক করেছিল, যা পরে লিড অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি দ্বারা নিশ্চিত হয়েছে। তাই এই মামলায় মোট প্রাথমিক আটক এখন প্রায় ১৭৬ কোটি টাকা।
By
By