ইডি জব্দ করলো ৫.১৩ কোটি মূল্যের জমি, রুচি গ্লোবাল লিমিটেডের ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায়

ইন্দোর, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) – অর্থপাচার মামলায় ইন্দোর উপ-ক্ষেত্র অফিসের নির্দেশনায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৫.১৩ কোটি মূল্যের একটি স্থাবর সম্পত্তি জব্দ করেছে। এই জমিটি নীতা শাহরা, যিনি উমেশ শাহরার স্ত্রী, এর নামে আংশিকভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। সংযুক্তির কাজ করা হয়েছে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে।

এডি সূত্রে জানানো হয়েছে যে সংযুক্তির আদেশ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে জারি করা হয়েছে। এই পদক্ষেপটি মেসার্স রুচি গ্লোবাল লিমিটেড কোম্পানির বিরুদ্ধে চলমান তদন্তের অংশ। এই কোম্পানিটি প্রমোট করেছিলেন প্রয়াত কাইলাশ চন্দ্র শাহরা ও উমেশ শাহরা।

ইডি-এর তদন্ত মূলত সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন ভ্যাপাম, ভোপাল দ্বারা দায়েরকৃত এফআইআর-এর ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, কোম্পানি এবং তার সহযোগীরা প্রিভেনশন অফ করাপশন অ্যাক্ট, ১৯৮৮-এর ধারা ১৩(২) ও ১৩(১)(ডি) এবং ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ১৮৬০-এর ধারা ৪২০ ও ১২০-বি অনুসারে অপরাধে জড়িত।

তদন্তে প্রকাশ হয়েছে যে অভিযুক্তরা কৌশলে জাল ও মনিপুলেটেড ডকুমেন্ট ব্যবহার করে ব্যাংক অফ বারোদা (প্রাক্তন দেনা ব্যাংক) নেতৃত্বাধীন ব্যাঙ্ক কনসোর্টিয়াম থেকে ১৮৮.৩৫ কোটি ব্যাংক ঋণ ও ক্রেডিট সুবিধা নিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো প্রকৃত বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল না।

এই সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিভিন্ন গ্রুপ কোম্পানি, ঋণ এবং সহযোগী সংস্থায় বিনিয়োগের মাধ্যমে অন্যত্র সরানো হয়। অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ জটিল লেনদেনের মাধ্যমে বহুসংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘুরিয়ে আবার ঋণগ্রহণকারী কোম্পানিতে ফিরিয়ে আনা হয়।

এই নীতিভঙ্গ অর্থ ব্যবহার করে বিভিন্ন সম্পত্তি, যার মধ্যে এই সংযুক্ত জমিও রয়েছে, ক্রয় করা হয়েছে।

ইডি- জানিয়েছে, আরও তদন্ত চলমান রয়েছে যাতে অন্য অবৈধ সম্পদ শনাক্ত করা যায় এবং সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে চিহ্নিত করা যায়। প্রাথমিক সংযুক্তির মাধ্যমে এই সম্পদের অপচয় রোধ করা হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশ ও অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাংক তহবিলের দূর্ণীতি ও কর্পোরেট ফ্রড নিয়ে চলমান তদন্তের এই ঘটনা অর্থনৈতিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের গুরুত্বকেই তুলে ধরে।