আর্থ ইনফ্রাস্ট্রাকচার্স মামলায় ইডির তল্লাশি, উদ্ধার নগদ টাকা, গয়না ও বুলিয়ন

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): মানি লন্ডারিং মামলায় আর্থ ইনফ্রাস্ট্রাকচার্স লিমিটেড (ইআইএল) এবং তাদের গোষ্ঠী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ব্যাপক তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ, গয়না, বুলিয়ন এবং বিলাসবহুল ঘড়ি উদ্ধার হয়েছে।

ইডির দিল্লি জোনাল অফিস ১০ এপ্রিল প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), ২০০২-এর আওতায় এই তল্লাশি চালায়। দিল্লি ও গুরুগ্রামের মোট ১০টি জায়গায়, যা সংস্থার ডিরেক্টর, প্রোমোটার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত, অভিযান চালানো হয়।

তল্লাশি চলাকালীন প্রায় ৬.৩ কোটি টাকার নগদ অর্থ, আনুমানিক ৭.৫ কোটি টাকার গয়না, রূপোর বুলিয়ন এবং একাধিক দামী বিলাসবহুল ঘড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি।

এই তদন্তের সূত্রপাত হয় দিল্লি পুলিশের ইকোনমিক অফেন্সেস উইং (ইওডব্লিউ)-এর দায়ের করা পাঁচটি এফআইআর থেকে। সেখানে আর্থ ইনফ্রাস্ট্রাকচার্স লিমিটেড, তাদের ডিরেক্টর এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে প্রতারণা, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়।

এছাড়াও, সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস (এসএফআইও) সংস্থার প্রোমোটার ও ডিরেক্টরদের বিরুদ্ধে কোম্পানিজ অ্যাক্টের ৪৪৭ ধারায় ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছে।

ইডির দাবি, ‘আর্থ’ ব্র্যান্ডের অধীনে সংস্থাটি দিল্লি-এনসিআর, গুরুগ্রাম, গ্রেটার নয়ডা এবং লখনউতে একাধিক আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রকল্প চালু করেছিল। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে— আর্থ টাউন, আর্থ স্যাফায়ার কোর্ট, আর্থ কোপিয়া, আর্থ টেকওয়ান, আর্থ আইকনিক, আর্থ টাইটানিয়াম, আর্থ এলাকাসা, আর্থ গ্রাসিয়া এবং আর্থ স্কাইগেট।

তদন্তে জানা গেছে, সংস্থাটি সময়মতো ফ্ল্যাট ও বাণিজ্যিক ইউনিট হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং নির্দিষ্ট রিটার্নের লোভ দেখিয়ে প্রায় ১৯,৪২৫ জন ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে মোট ২,০২৪.৪৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে।

তবে বিপুল অর্থ সংগ্রহের পরও একাধিক প্রকল্প অসম্পূর্ণ রয়ে যায় বা ক্রেতাদের কাছে দখল হস্তান্তর করা হয়নি।

ইডির অভিযোগ, সংগৃহীত অর্থের একটি বড় অংশ গুরুগ্রাম, দিল্লি ও রাজস্থানে জমি কেনার জন্য গোষ্ঠী সংস্থা ও পরিবারের সদস্যদের নামে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া শেল কোম্পানির মাধ্যমে অর্থ ঘোরানো, ব্যক্তিগত জমি কেনাবেচায় অর্থ ব্যয় এবং সম্পর্কহীন সংস্থাকে অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও, পরিবারের সদস্যদের কোনও সক্রিয় ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও তাঁদের বেতন প্রদান এবং সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে অর্থ অপচয়ের অভিযোগও উঠেছে।

এই মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন অবধেশ কুমার গোয়েল, রজনীশ মিত্তল, অতুল গুপ্ত এবং বিকাশ গুপ্ত।

তদন্তে আরও জানা গেছে, ল্যাভেন্ডার ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড, ধুরব রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড, মুরলীধর ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড, ব্যাংকে বিহারি ফার্মিং প্রাইভেট লিমিটেড, জুলিয়ান ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড-সহ একাধিক গোষ্ঠী সংস্থার মাধ্যমে অপরাধলব্ধ অর্থ সরিয়ে স্থাবর সম্পত্তি কেনাবেচা করা হয়েছে।

ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে বলে জানিয়েছে ইডি।