নতুন দিল্লি, ৩ আগস্ট : অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত এক বৃহৎ ফ্রন্ট-রানিং স্ক্যাম নিয়ে তদন্তের অংশ হিসেবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) গত দুই দিনে বিভিন্ন শহরে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে। দিল্লি, মুম্বাই, গুরগাঁও, লুধিয়ানা, আহমেদাবাদ, ভাভনগর, ভুজ এবং কলকাতায় এই অভিযান চালানো হয়, যা ২০০২ সালের প্রতিরোধমূলক অর্থপাচার আইন এর আওতায় পরিচালিত হয়।
তদন্তটি শুরু হয় ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মুম্বাই পুলিশের করা একটি এফআইআর থেকে, যা অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডের প্রাক্তন ফান্ড ম্যানেজার এবং প্রধান ডিলার বিরেশ গাঙ্গারাম যোশির বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল। তাকে মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গত ২ আগস্ট তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ৮ আগস্ট পর্যন্ত ইডির হেফাজতে পাঠানো হয়।
ইডির কর্মকর্তাদের মতে, বিরেশ যোশি ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডের গোপন ট্রেড তথ্যের অপব্যবহার করে, প্রক্সি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আগাম ট্রেড করে বিপুল পরিমাণ অবৈধ লাভ অর্জন করেন। এই কর্মকাণ্ডের ফলে ফান্ডের খুচরা ও প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে, যেহেতু অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডের মোট সম্পদের পরিমাণ ২ লাখ কোটি টাকারও বেশি।
ইডি জানায়, যোশি দুবাই থেকে একটি টার্মিনাল থেকে এই কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন এবং বিভিন্ন ব্রোকারের মাধ্যমে মুল ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতেন। তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে আরও একটি ট্রেডার এবং ব্রোকারদের একটি নেটওয়ার্ক উন্মোচিত হয়েছে যারা পূর্ব-ট্রেড তথ্যের মাধ্যমে ২০০ কোটি টাকারও বেশি অবৈধ লাভ অর্জন করেছে।
অবৈধ লাভগুলি বেশ কয়েকটি শেল কোম্পানি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পাচার করা হয়েছে, যেগুলি অভিযুক্তদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে যুক্ত ছিল। অভিযানে ১৭.৪ কোটি টাকার শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ডের হোল্ডিং এবং ব্যাংক ব্যালেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
ফ্রন্ট-রানিং একটি গুরুতর সিকিউরিটিজ প্রতারণা, যেখানে অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিরা গ্রাহকের গোপন তথ্য ব্যবহার করে ব্যক্তিগত লাভের জন্য ট্রেড করেন, যা বাজারের ন্যায্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নষ্ট করে।